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经理办公会议议事、决策程序
1、目的
为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，根据公司相关制度的规定，特制订本会议制度。
2、参会人员
总经理办公会议由总经理、生产副总经理、销售副总经理参加。
会议由相关事件主管经理主持。会议主持人可根据会议内容，邀请相关人员列席。
3、议事、决策内容
3.1 研究、落实董事会决议；
3.2 公司经营方针、发展规划、生产经营计划；
3.3 公司管理机构设置方案；
3.4 中层和基层管理人选；
3.5 各项规章制度的制定和修改；
3.6 违规违纪人员处理；
3.7 大额费用支出；
3.8 先进部门、先进个人等荣誉称号的授予；
3.9 各项考核办法的制定与修改；
3.10 汇报各项规章制度检查情况、各项考核情况；
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3.11 每月、季度或全年生产经营情况、财务情况分析；
3.12 需要提交董事长或董事会研究处理的重大事项；
3.13 需要经理办公会研究处理的其他事项。
4、议题的申请和审定
各部、室提出的事项先向主管经理报告，由主管经理确定提交总经理办公会议讨论议题；在提交经理办公会议讨论之前，主管经理须向总经理汇报，征得同意后方能在会上正式提出。
5、议题的准备和决策
5.1 提交会议讨论的问题，应事先搞好调查论证，中心要突出，观点要明确，依据要充分，意见要具体。
5.2 时间、地点、参加人员、主要内容等由综合办通知。
5.3 参加会议人员，都要对讨论的议题提出自己的看法、意见，表明态度，不得弃权。
5.4 会议主持人根据讨论情况，最后做出结论性发言，并以此做为会议决议或会议决定。会议主持人的结论发言，要对决议或议定事项的内容及落实时间、承办部门或人员、办理的程序等作出具体要求和明确表述。
5.5 参加会议人员要严格执行保密纪律，保密期内不得泄密。
6、会议要求
6.1 与会人员要在会议召开前5分钟就座，因事不能参加，必须事先请假。
6.2 会议期间，会场上关闭通讯工具，专心听取有关问题的讨论并认真发表意见。
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6.3 会议保密。参加会议的人员要严格执行保密纪律，会议内容严格按照会议主持人的要求进行传达，不得私自泄漏需要保密的会议内容和议定事项。
7、会议纪要
会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。会议纪要要写明会名、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办部门和承办人、完成的时间和原则要求等。
会议纪要的分发范围为出席会议的部门和领导。根据需要，经会议主持人批准，可扩大分发范围。凡是不需要印发的会议纪要，但要求办理的事项由综合办通知承办部门办理。
8、会议决议执行情况的检查和催办
会议决议执行情况由主管经理负责检查和催办。经催办仍未办，及时报告总经理。
9、本程序经公司核定公布实施，修正时亦同。
10、本办法自发布之日起实施执行。
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